Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РОСТА-Девелопмент»
Место нахождения эмитента: 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24 А, помещение 2.
| Способ принятия решений общим собранием акционеров | заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Дата проведения заседания | 25 июня 2025 года |
| Место проведения собрания: | г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, к. 6/21 |
| Время начала регистрации: | 9-45 |
| Время начала собрания акционеров: | 10-00 |
| Дата окончания приема бюллетеней
(для заочного голосования): |
23 июня 2025 года |
| Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: | 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24 А, помещение 2.
|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров | 02 июня 2025 года |
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества в 2024 году.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Одобрение списания добавочного капитала за счет чистой прибыли
- Одобрение крупной сделки*.
- Одобрение крупной сделки*.
- Одобрение крупной сделки*.
- Одобрение крупной сделки*.
- Одобрение крупной сделки*.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Оренбург ул. Шоссейная, 24 а, 3 этаж, конференц-зал, по предварительной записи: со 2 июня 2025 года, установить, что запись осуществляется по телефону: 8 (3532) 541-000 (+ доб. 1034).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00685-Е, дата государственной регистрации – 16.06.1994 год, привилегированные именные -2-01-00685-Е, дата государственной регистрации – 16.06.1994 год
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать без доверенности.
*- В соответствие со ст.ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решения о
