Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «РОСТА-Девелопмент»
Место нахождения эмитента: 460028, Оренбургская обл, г Оренбург, ул Шоссейная, 24А, офис 2
| Способ принятия решений общим собранием акционеров | заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Дата проведения заседания | 12 мая 2026 года |
| Место проведения заседания: | г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, к. 6/21 |
| Время начала регистрации: | 9-45 |
| Время начала проведения заседания акционеров: | 10-00 |
| Дата окончания приема бюллетеней
(для заочного голосования): |
09 мая 2026 года |
| Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: | 460028, Оренбургская обл, г Оренбург, ул Шоссейная, 24А, офис 2 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров | 18 апреля 2026 года |
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
Голосование осуществляется с применением бюллетеней.
Бюллетень для голосования для участия в собрании акционеров на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.)
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Оренбургская область, город Оренбург ул. Шоссейная, 24 а, каб. 313 по предварительной записи по телефону: 8 (3532) 541-000 (+ доб. 1010) ежедневно с 14:00 до 17:00 местного времени, начиная с 22 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
— акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00685-Е;
— акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-00685-Е.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же в случаях, предусмотренных законодательством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.)
Генеральный директор
АО «РОСТА-Девелопмент» А.П. Холкин
Акционерам общества необходимо своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных , в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.
Согласно ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее — приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) если в течение не менее двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество, в связи с чем предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.
