Архив новостей

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РОСТА-Девелопмент».

Место нахождения общества: 460028, г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24а.

Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания - собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: «30» декабря 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» января 2017 г.

Место проведения собрания: 460028, г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24а.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении в устав общества:

- изменений в части объявленных акций и утверждение изменений к уставу.

2. Об увеличении  уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций  обыкновенных именных бездокументарных.

3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 200 799.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 200 799.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 191 036 (95,14% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу №   1  голоса распределились следующим образом: 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение:

Изложить п. 3.2. Устава общества в следующей редакции:

   3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:

110 000 000 (Сто десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая суммарной номинальной стоимостью 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 200 799.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 200 799.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 191 036 (95,14% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу №  2  голоса распределились следующим образом: 

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение:

Увеличить уставный капитал АО «РОСТА-Девелопмент» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

1)      количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций: 110 000 000 (Сто десять миллионов) штук;

2)      способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

3)      цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (Один) рубль за одну акцию;

4)      форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ;

5)      круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Консалтинговая Группа» (ОГРН 1025601716480, ИНН 5611027848).

6)      дата начала размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: на следующий день после уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций;

7)      дата окончания размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

иные условия размещения акций: иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РОСТА-Девелопмент».

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 19 934.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 19 934.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 171 (51,02 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в голосовании 

 Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством: заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Консалтинговая Группа» (ОГРН 1025601716480, ИНН 5611027848) договор купли-продажи дополнительных обыкновенных акций АО «РОСТА-Девелопмент», размещаемых по закрытой подписке, на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «РОСТА-Девелопмент» и Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Консалтинговая Группа».

Предмет сделки: купля-продажа дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «РОСТА-Девелопмент», размещаемых по закрытой подписке.

Количество приобретаемых акций: до 110 000 000 (Ста десяти миллионов) штук (количество обыкновенных акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций).

Цена сделки: до 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей (в зависимости от количества приобретаемых акций в соответствии с утвержденной ценой размещения акций).

Иные существенные условия сделки: в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «РОСТА-Девелопмент».

Решение принято.

 Председатель общего собрания акционеров              Шевель Виктор Александрович                

Секретарь общего собрания акционеров                   Аниськов Денис Сергеевич       

 Дата составления протокола: 23 января 2017 г.